Alman Deutsche Bank’a kara para aklama soruşturması: Ofise baskın düzenlendi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Almanya ‘da Frankfurt savcılığı, bugün Frankfurt kent merkezinde yer alan Deutsche Bank şubesinde mahkeme kararıyla arama yapıldığını açıkladı.

Aramanın gerçekleştirildiği şubenin, bankanın genel merkez binasının giriş katında yer aldığı bildirildi.

Savcılıktan, Reuters’a gönderilen yazılı açıklamada, kelam konusu arama kararının haziran ayında Frankfurt mahkemesi tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturmanın taktiksel sebepleri doğrultusunda, şu etapta daha fazla detay paylaşılması mümkün değildir” tabirine yer verildi.

Söz konusu sürecin, Deutsche Bank’ın karşı karşıya kaldığı birinci isimli arama olmadığı kaydedildi. Alman federal polisi, 28 Ocak’ta da kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın Frankfurt genel merkezi ile Berlin ofisine arama operasyonu düzenlemişti.

Yaklaşık 30 sivil müfettişin katıldığı bu operasyonun, bankanın 2025 yılı yıllık finansal sonuçlarını açıklamayı planladığı günden bir gün evvel yapılması dikkati çekmişti.

Ocak ayında düzenlenen operasyonun, Almanya’nın Kara Para Aklama Yasası kapsamındaki ihlal kuşkularına odaklandığı belirtildi.

Soruşturmanın, banka bünyesinde vazife yapan fakat kimlikleri şimdi belirlenmeyen kimi çalışanlar ile bu çalışanların finansal kuruluş aracılığıyla yasa dışı fon aktarmış olabilecek yabancı yapılarla alakalarını gaye aldığı kaydedildi.

Savcılık kaynakları, aramaların yapıldığını ve bunun kara para aklama kuşkularıyla ilgili olduğunu doğrulayarak Deutsche Bank’ın yetkililerle tam bir işbirliği içinde hareket ettiğini bildirdi.

Mevcut süreçte rastgele bir resmi suçlama yöneltilmediği ve kuşkulu sıfatıyla kamuoyuna açıklanmış bir isim olmadığı aktarıldı.

Deutsche Bank, geçmiş periyotlarda de kuşkulu süreçlerin kolaylaştırılmasındaki rolü, Rusya kaynaklı para akışlarıyla kontaklı aynalama süreçleri ve genel ahenk altyapısındaki yetersizlikler sebebiyle çeşitli soruşturmalarla karşılaşmış ve para cezalarına çarptırılmıştı.

Mevcut soruşturmaya ait raporlarda kripto varlıklar, dijital jetonlar yahut blokzincir tabanlı süreçler yer almıyor.

Ancak Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Pazarları Düzenlemesi (MiCA) temellerinin, Deutsche Bank’ın tabi olduğu kara para aklama zıddı unsurlarla benzerlik taşıdığı biliniyor.

Dijital varlık saklama hizmetleri ve blokzincir tabanlı takas denemeleri üzere alanlarda çalışmalar yürüten Deutsche Bank’ın, devam eden bu soruşturma nedeniyle ahenk kaynaklarını yine yapılandırmak zorunda kalabileceği ve yeni eser onay süreçlerinde ek kontrollerle karşılaşabileceği bedellendiriliyor.